Assemblée générale d’Emmi SA

Toutes les propositions approuvées– dividende de CHF3.80 confirmé


 

 

Communiqué de presse

Assemblée générale d’Emmi SA

 

 

 

 

 

 

Toutes les propositions approuvées – dividende de CHF 3.80 confirmé

 

 

 

 

 

Lucerne, le 22 avril 2015 – Les actionnaires d’Emmi SA ont suivi en tous points les propositions du Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale ordinaire de ce jour à Stans. Celle-ci a rassemblé 1'050 actionnaires représentant 4'343'324 actions nominatives, soit 81.19 % du capital-actions.

 

 

 

Divers changements ont résulté lors de l’Assemblée générale d’Emmi SA suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de l’«ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse». En vertu de l’ordonnance précitée, le montant total des rémunérations et la révision partielle des statuts ont été votés. Préalablement à l’Assemblée générale, les actionnaires ont été informés de la possibilité de transmettre par voie électronique les consignes de vote au représentant indépendant des droits de vote.

 

L’Assemblée générale a été dirigée par Konrad Graber, Président du Conseil d’administration d’Emmi SA. Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées. Le rapport annuel, les comptes consolidés du groupe et les comptes annuels 2014 d’Emmi SA ont été adoptés, et décharge a été donnée aux membres du Conseil d’administration (points 1 et 2 de l’ordre du jour).

 

 

Versement d’un dividende

 

Les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende exonéré de l’impôt anticipé, d’un montant de CHF 3.80 (CHF 3.80 l’an passé) par action nominative, provenant des réserves issues d’apports de capital (point 3 de l’ordre du jour). Il sera versé le 28 avril 2015.

 

 

Approbation de la somme totale des rémunérations

 

La révision partielle des statuts en vue de l’adaptation à l’ordonnance contre les rémunérations abusives, ainsi que d’autres modifications ont également été approuvées (point 4 de l’ordre du jour). Les actionnaires ont également accepté la somme totale des rémunérations (point 5 de l’ordre du jour). Ils ont ainsi approuvé la rémunération fixe maximale du Conseil d’administration et de la Commission consultative Agriculture pour l’exercice 2015, la rémunération fixe maximale de la Direction du groupe pour l’exercice 2016 ainsi que la rémunération variable de la Direction du groupe pour l’exercice 2014.

 

 

Elections

 

Les actionnaires ont suivi toutes les propositions du Conseil d’administration concernant les élections au Conseil d’administration (point 6 de l’ordre du jour). Tous les membres du Conseil d’administration ont ainsi été réélus individuellement, à l’exception de Hans Herzog qui ne briguait plus de nouveau mandat. Franz Steiger lui succède au Conseil d’administration. De même, Konrad Graber a été confirmé dans ses fonctions de Président du Conseil d’ad-ministration. Les actionnaires ont également approuvé l’élection individuelle de Konrad Graber, de Stephan Baer et de Thomas Oehen-Bühlmann au Comité du personnel et de rémunération.

 

Conformément aux points 7 et 8 de l’ordre du jour, l’Assemblée générale a en outre statué respectivement sur l’élection de l’organe de révision (comme jusqu’à présent: KPMG AG, Lucerne) et sur l’élection du représentant indépendant des droits de vote (comme jusqu’à présent: Pascal Engelberger, avocat, Burger & Müller, Lucerne). Là aussi, elle a adopté la proposition du Conseil d’administration.

 

 

Confirmation des perspectives pour 2015

 

Konrad Graber, Président du Conseil d’administration d’Emmi, a confirmé les perspectives pour 2015 publiées en mars: «Le franc fort se répercutera sur l’exercice 2015. Emmi met tout en œuvre pour que les produits laitiers suisses continuent à trouver suffisamment de possibilités de vente face à la concurrence internationale. Néanmoins, des pertes ne pourront pas être évitées.»

 

L’entreprise confirme également les prévisions publiées en mars. Pour l’année en cours, elle table sur des effets de change très négatifs ainsi que sur un nouveau recul du chiffre d’affaires en termes organiques. Emmi s’attend également à des pertes au niveau des revenus.

Prévisions 2015: croissance organique du chiffre d’affaires, revenus:

 

  • Groupe:                                  de -3 % à -2 %
  • Division Suisse:                      de -3 % à -2 %
  • Division Amériques:               de +3 % à +5 %
  • Division Europe:                     de -6 % à -4 %
  • EBIT:                                      de CHF 150 millions à CHF 160 millions
  • Marge bénéficiaire nette:       près de 3 %

 

 

 

 

 

 

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